La GRC et le Service de police de Toronto accusent deux individus de falsification dans le contexte d'une affaire de marketing de masse frauduleux par message texte

LONDON, ON, le 12 oct. 2016 /CNW/ - Des membres du Groupe de la criminalité financière de London de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en partenariat avec l'unité des crimes financiers du Service de police de Toronto ont inculpé deux individus de neuf chefs d'accusation pour falsification au terme d'une enquête de neuf mois sur un stratagème sophistiqué de marketing de masse frauduleux par message texte. 

L'enquête a commencé en janvier 2016, lorsque la GRC a été avisée par le personnel de HCM Staffing Solutions que des victimes déposaient de faux chèques portant le logo de cette entreprise dans le contexte d'une fraude de « client mystère ».  L'enquête a dévoilé un site unique pour l'envoi de sollicitations par message texte et la falsification de chèques, le tout dans une chambre individuelle d'un immeuble à appartements d'Etobicoke.  Le matériel saisi permettait d'envoyer 96 000 messages textes par jour à des Canadiens choisis au hasard pour tenter d'en faire des victimes.  Pour les personnes qui ont répondu, il était possible à partir de ce site de falsifier sur mesure un chèque en provenance d'un large éventail d'entreprises canadiennes.   Les victimes étaient ensuite persuadées de déposer l'argent dans leur propre compte bancaire.  Après avoir déposé le chèque, elles transféraient de l'argent aux acolytes des accusés à l'étranger; lorsque la banque découvrait la falsification, elles devaient rembourser l'argent.  La police estime que chaque série de 96 000 messages textes envoyés pourrait aboutir au vol d'environ 400 000 $ à des Canadiens.

La GRC a porté les accusations suivantes contre ces deux personnes :

Obakore AKPONAH (31 ans) de Toronto

  • 9 chefs d'accusation pour falsification en violation du Code criminel

Sophia AKPONAH (24 ans) de Toronto

  • 9 chefs d'accusation pour falsification en violation du Code criminel

 

Mme Sophia AKPONAH doit comparaître à la salle d'audience 111 de l'ancien hôtel de ville de Toronto, au 60 Queen Street West, à 11 h, le 21 novembre 2016.

« La GRC s'engage à protéger l'intégrité financière du Canada et à protéger les Canadiens contre les organisations criminelles qui s'en prennent à eux depuis leur écran d'ordinateur.  Cette enquête souligne l'importance de la collaboration entre les services de police nationaux pour identifier, appréhender et traduire en justice des criminels de plus en plus sophistiqués. »  - Inspecteur Joe Czenze, responsable du Détachement de London.

« Le Service de police de Toronto sait à quel point les criminels sont avides d'exploiter les plus récentes avancées technologiques. Nous collaborons plus étroitement et de façon plus productive que jamais avec nos partenaires d'application de la loi du Canada et d'ailleurs dans le monde. C'est là un exemple particulièrement probant du travail efficace qu'ont accompli les membres notre unité des crimes financiers avec leurs homologues de la GRC. » - Inspecteur Dave Vickers, unité des crimes financiers, Service de police de Toronto.

Les entreprises auxquelles Obakore et Sophia AKPONAH ont nui par leurs falsifications, telles HCM Staffing Solutions, Goeasy Ltd et Ivari Insurance, parmi d'autres entreprises canadiennes réputées, ont déclaré qu'elles ne participent ni à l'envoi postal direct de chèques à des particuliers ni à la sollicitation de clients mystère par messages textes.  Toute personne qui reçoit un chèque par la poste est priée de communiquer avec l'entreprise censée l'avoir émis pour en confirmer l'authenticité avant de le déposer.

Toute personne qui reçoit ce type de chèque par la poste doit communiquer avec le Centre antifraude du Canada au numéro sans frais 1 888 495-8501 ou en ligne à l'adresse http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm.  

Quiconque détient des renseignements relatifs à des activités criminelles est prié de communiquer avec le service de police de sa localité, avec la GRC, en composant le 1 800 387-0020, ou avec Échec au crime, au 1 800 222-TIPS.

Twitter : @GRCONT
Facebook : www.facebook.com/grc.ontario
YouTube : RCMPGRCPOLICE
Site Web : GRC en Ontario

 

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements : Relations avec les médias : Caporale Louise Savard, Relations avec les médias, GRC, GRC, Division « O », Division « O » (Ontario), 905 876-9709; Communications, Service de police de Toronto, 416 808-7100

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