World-Check lance un bulletin sur la lutte au financement du terrorisme



    LONDRES, le 3 oct. /CNW/ - World-Check, fournisseur mondial de
renseignements sur les risques posés par des personnes ou des entreprises, a
annoncé aujourd'hui le lancement de son bulletin électronique sur la lutte au
terrorisme, le dernier ajout à sa série de bulletins d'alertes issues de la
collecte de renseignements.
    Ce bulletin mensuel, intitulé World-Check's terrorism intelligence
briefing (T-brief), est diffusé gratuitement tous les mois et contient des
actualités, de l'information et des analyses d'experts sur des personnes ou
des entreprises liées au terrorisme et sur les risques qu'elles font peser sur
les institutions financières. Le T-brief a pour objectif de faire connaître
les derniers développements dans les domaines de la lutte au blanchiment
d'argent et au financement du terrorisme, de donner des renseignements
détaillés sur les nouveaux problèmes et de diffuser les opinions des experts.
    Dans le premier numéro, on trouvera la première partie d'une série
d'articles écrite par John Solomon, chef du service sur le terrorisme et les
insurrections de World-Check, intitulée "Tendances du terrorisme" ("Trends in
Terror"). L'auteur exposera dans cette série les méthodes utilisées par les
groupes terroristes pour financer leurs activités. Dans la première partie,
l'auteur examine comment le secteur non réglementé est de plus en plus ciblé
par ces groupes.
    Les initiatives internationales visant à contenir et à prévenir le
terrorisme se sont intensifiées au cours des dernières années et ont ciblé
particulièrement ses structures de financement et d'approvisionnement.
World-Check est déterminée, dans le cadre de son travail d'information sur les
initiatives mondiales de lutte contre le financement du terrorisme, à partager
avec ses clients et le public ses informations et conseils liés aux activités
terroristes. Le T-brief deviendra un composant incontournable de cette
entreprise; il rassemblera une foule de renseignements pouvant être utilisés
dans la mise en oeuvre de structures et de systèmes de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme.
    Le T-brief s'ajoute aux deux bulletins existants de World-Check, soit le
iBrief et "Sous un autre angle" ("From a Different Angle"), rédigé par Kenneth
Rijock, consultant en crime financier. Depuis leur lancement, ces deux
bulletins d'alerte et de renseignements comptent conjointement plus de 20 000
abonnés, notamment des responsables du respect des règlements et des experts
dans la présélection des clients, aussi connue comme la méthode "Connaissez
votre client", et dans les systèmes de vérification préalable. Le dernier
arrivé parmi ces bulletins cible particulièrement ceux qui travaillent dans le
domaine de la lutte contre le financement du terrorisme.
    "Il est extrêmement satisfaisant de constater que, tout en fournissant à
nos institutions clientes des renseignements cruciaux et des outils novateurs
qui leur permettent d'éviter les risques inutiles posés à leur réputation et
ainsi que des risques financiers, nous apportons une contribution positive à
la lutte contre le financement du terrorisme en créant une base de données qui
est vraiment utile", a déclaré David Leppan, chef de la direction et fondateur
de World-Check. "La popularité des deux bulletins existants de World-Check
nous a poussés à créer cet autre bulletin qui, à mon avis, répond aux besoins
spécifiques des intervenants dans les domaines du respect des règlements, de
la lutte contre le blanchiment et de la lutte contre le financement du
terrorisme. Nous estimons que ces bulletins constituent un outil d'information
extrêmement important et nous encourageons nos clients et tous ceux qui
désirent recevoir les dernières nouvelles relatives à la lutte contre le
financement du terrorisme de s'abonner à ce bulletin à diffusion fréquente et
ciblée, et rédigé par des experts."
    Mettant à profit le succès phénoménal du service de recherche sur les
insurrections et le terrorisme de World-Check, qui a identifié et établi le
profil de plus de 20 000 personnes et entreprises à haut risque et associées à
des activités liées au terrorisme dans le monde entier, World-Check a créé le
T-brief pour tenir ses clients et les intervenants du domaine du respect des
règlements, ainsi que les professionnels intéressés par ces questions, au
courant des dernières nouvelles et des derniers développements dans le domaine
de la lutte au financement du terrorisme. World-Check a pour objectif ultime
de tenir les terroristes à l'écart du système financier, la société comptant y
parvenir grâce aux renseignements structurés qu'elle collige sur les risques
liés au terrorisme. Les recherchistes de World-Check utilisent une méthode
analytique qui permet de souligner les risques, d'identifier des personnes et
entreprises et d'obtenir des renseignements sur le financement. Une de leurs
tâches principales consiste à découvrir les "signatures" du financement du
terrorisme ou les méthodes utilisées par des organisations terroristes
spécifiques. Ils mettent aussi en correspondance les relations entre divers
réseaux criminels transnationaux qui se chevauchent.

    World-Check

    Plus de 2 000 organisations, dont 46 des 50 institutions financières les
plus importantes au monde, et des centaines d'organismes gouvernementaux se
fient à World-Check, qui dispose d'une base de données internationale
recensant les personnes et les entreprises à haut risque. L'équipe
internationale de recherche de World-Check met la base de données à jour
quotidiennement et en temps réel. Les informations que l'on y trouve
proviennent de centaines de milliers de sources publiques. Cette base de
données couvre notamment les personnes politiquement exposées, les
blanchisseurs d'argent, les fraudeurs, les terroristes et les entreprises sous
le coup d'une sanction ainsi que les personnes et les entreprises faisant
partie de plus d'une dizaine de catégories à haut risque. La base de données
et les outils de World-Check trouvent leur application directe dans les
domaines de la conformité financière, de la lutte contre le blanchiment, du
principe "Connaissez votre client", de l'identification des personnes
politiquement exposées, de la vérification préalable améliorée, de la
prévention des fraudes, des renseignements relevant des gouvernements et
d'autres pratiques d'authentification d'identité, de l'analyse des antécédents
et de la prévention des risques.
    World-Check propose le téléchargement d'une base de données afin de
passer en revue de manière automatique une base de clients complète de même
qu'un service en ligne simple d'accès pour procéder à l'évaluation rapide de
clients.

    Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site
Web à l'adresse http://www.world-check.com





Renseignements :

Renseignements: Médias: Marion Willson, mw2@world-check.com

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