Un réseau du crime organisé responsable d'une fraude de plusieurs millions de dollars démantelé par la police

MISSISSAUGA, ON, le 29 nov. 2011 /CNW/ - l'Unité de la lutte contre le vol d'identité du Bureau de la lutte contre le crime organisé de la Police provinciale de l'Ontario, avec l'aide des unités des crimes majeurs et des fraudes du service de police régional de Durham, du service de police de Toronto, du service de police régional de Peel et du service de police régional de York ainsi que de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), de la Section provinciale de la lutte contre le terrorisme et des ressources de la Police provinciale provenant de la Division de la sécurité routière, région du Centre, et de l'Unité de confiscation d'actifs criminels, a exécuté 20 mandats de perquisition dans des lieux et des véhicules de la région du grand Toronto (RGT). Les mandats ont été exécutés dans 7 résidences et un commerce.

En juin 2011, l'Unité de la lutte contre le vol d'identité de la Police provinciale a lancé une enquête visant une organisation criminelle qui était impliquée dans une fraude de détournement avec fuite de plusieurs millions de dollars. Le groupe fabriquait ou obtenait de fausses pièces d'identité qui étaient utilisées pour obtenir diverses formes de crédit jusqu'à ce que le crédit soit épuisé. Le groupe faisait fonctionner plusieurs affaires de front afin de blanchir le produit de leurs activités. Les accusés abandonnaient ensuite les comptes et il en a résulté des pertes d'environ 3 millions de dollars qui ont touché plusieurs institutions financières.

La police a saisi 5 véhicules et obtenu un mandat pour en saisir un autre en tant que bien infractionnel en lien avec les activités de l'accusé. Les mandats ont également permis de saisir de l'équipement informatique, des terminaux de point de vente, de fausses pièces d'identité à de faux noms, des produits de la criminalité, du matériel de contrefaçon et de l'argent liquide.

La police a accusé les neuf (9) personnes suivantes d'infractions au Code criminel en lien avec l'enquête en cours :

1) Asif MOHAMMAD, un homme de 29 ans originaire de Mississauga, est accusé de :

  • fraude de plus de 5 000 $;
  • possession de biens volés;
  • conspiration en vue de commettre un acte criminel;
  • appartenance à une organisation criminelle;
  • emploi d'un document contrefait;
  • possession et trafic de données de cartes de crédit;
  • possession d'instruments de contrefaçon de cartes de crédit;
  • manquement aux conditions de la probation;
  • fabrication de faux documents;
  • blanchiment de produits de la criminalité.

2) Shaina DAR, une femme de 27 ans originaire de Mississauga, est accusée de :

  • fraude de plus de 5 000 $;
  • possession de biens volés;
  • conspiration en vue de commettre un acte criminel;
  • appartenance à une organisation criminelle;
  • blanchiment de produits de la criminalité.

3) Shayan ZEESHAN, un homme de 27 ans originaire de Brampton, est accusé de :

  • fraude de plus de 5 000 $;
  • possession de biens volés;
  • conspiration en vue de commettre un acte criminel;
  • appartenance à une organisation criminelle;
  • emploi de documents contrefaits;
  • possession de données de cartes de crédit;
  • trafic de données de cartes de crédit;
  • possession d'instruments de contrefaçon de cartes de crédit;
  • fabrication de faux documents;
  • utilisation non autorisée de données de cartes de crédit.

4) Adil ANWAR, un homme de 22 ans originaire de Toronto, est accusé de :

  • fraude de plus de 5 000 $;
  • possession de biens volés;
  • conspiration en vue de commettre un acte criminel;
  • appartenance à une organisation criminelle;
  • emploi de documents contrefaits;
  • possession de données de cartes de crédit;
  • fraude de moins de 5 000 $.

5) Munir Ahamd KAHLON, un homme de 59 ans originaire de Brampton, est accusé de :

  • conspiration en vue de commettre un acte criminel;
  • appartenance à une organisation criminelle;
  • emploi de documents contrefaits;
  • fraude de moins de 5 000 $;
  • obtention de fausses pièces d'identité.

6) Kashan DAR, un homme de 33 ans originaire de Mississauga, est accusé de :

  • fraude de plus de 5 000 $;
  • possession de biens volés;
  • conspiration en vue de commettre un acte criminel;
  • appartenance à une organisation criminelle;
  • emploi de documents contrefaits;
  • possession de données de cartes de crédit;
  • manquement aux conditions de la probation.

7) Rafay YASIR, un homme de 26 ans originaire de Mississauga, est accusé de :

  • fraude de plus de 5 000 $;
  • possession de biens volés;
  • conspiration en vue de commettre un acte criminel;
  • appartenance à une organisation criminelle;
  • possession de données de cartes de crédit;
  • blanchiment de produits de la criminalité.

8) Mansoor KAHLON, un homme de 45 ans originaire de Brampton, est accusé de :

  • appartenance à une organisation criminelle;
  • conspiration en vue de commettre un acte criminel;
  • obtention de biens au moyen de documents contrefaits;
  • emploi de documents contrefaits;
  • fraude de moins de 5 000 $;
  • blanchiment de produits de la criminalité.

Tous les accusés comparaîtront devant la Division criminelle de la Cour de justice de l'Ontario à Brampton, le 30 novembre 2011.

Un mandat d'arrêt est en vigueur contre :

9) Mudrik Mohamed OMAR, un homme de 31 ans originaire de Toronto, recherché en lien avec les accusations suivantes:

  • appartenance à une organisation criminelle;
  • conspiration en vue de commettre un acte criminel;
  • fraude de moins de 5 000 $;
  • blanchiment de produits de la criminalité.

Le surintendant en chef Mike Armstrong, commandant du Bureau de la lutte contre le crime organisé, déclare : « Voilà un autre bon exemple des efforts de collaboration entre les services de police et le secteur bancaire en vue de trouver et d'arrêter les individus responsables de cette nouvelle tendance criminelle. Chaque année, le vol d'identité coûte des centaines de millions de dollars aux Canadiens. »

Toute personne détenant des renseignements en lien avec cette enquête est priée de communiquer avec le sergent-détective Rob Krzyzaniak, de l'Unité de lutte contre le vol d'identité, au 905 671-6878.

SOURCE Police provinciale de l'Ontario

Renseignements :

Sergent-détective Rob Krzyzaniak
Police provinciale de l'Ontario
Bureau de la lutte contre le crime organisé 
905 671-6878


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