Le forum World-Check met en évidence les nouveaux défis posés aux infrastructures mondiales de respect des règlements



    LONDRES, le 3 oct. /CNW/ - World-Check a de nouveau réuni les meilleurs
professionnels au monde des secteurs de la finance, du droit, de l'application
de la loi et de la réglementation à son "Compliance Leadership Forum", qui en
est à sa troisième année, pour mettre en lumière les problèmes courants comme
les nouveaux défis posés au respect des règlements. L'événement, auquel on ne
participe que sur invitation, est organisé en vue de stimuler la coopération
internationale au sein des secteurs intéressés et entre ceux-ci et les
organismes d'application de la loi.
    Près de 50 personnes ont participé à la table ronde qui s'est tenue les
27 et 28 septembre, à Stapelford Park, au Royaume-Uni. Les conférenciers, tous
renommés, ont prononcé des discours qui ont suscité la réflexion sur leur
domaine respectif de compétence et donné une dimension supplémentaire à la
réunion. Parmi les conférenciers, notons Thomas J. Ridge, ancien secrétaire de
la Sécurité intérieure des Etats-Unis; Lord Davidson, avocat général d'Ecosse;
Richard Berry, du service national d'enquête sur le terrorisme financier du
New Scotland Yard (FTFIU); Javier Zarzalejos, chef des affaires
constitutionnelles et des institutions à la Fondation pour l'analyse et les
études sociales (FAES) et ancien secrétaire général de la présidence d'Espagne
(1996-2004); Rafael Bardaji, directeur des études politiques à la FAES et
ancien conseiller espagnol à la sécurité nationale; Kenneth Rijock, consultant
en crime financier pour World-Check; et Ridzwan Aminuddin, directeur de
Country-Check.
    M. Ridge s'est penché sur la menace posée à la société par le terrorisme
et sur le rôle de la communauté financière dans la lutte contre le terrorisme.
Lord Davidson a abordé les moyens mis à la disposition de la société pour se
défendre contre le terrorisme dans le cadre d'une culture des droits de la
personne. M. Berry a pour sa part discuté de la compréhension générale de
l'islamisme et bousculé le concept occidental des frontières géographiques. Il
a aussi décrit en détail les activités actuelles d'Al-Qaeda au Royaume-Uni. M.
Zarzalejos a parlé en long et en large des activités de l'ETA, le groupe
séparatiste basque, et M. Bardaji a décrit le terrorisme islamiste en Espagne
et a donné un aperçu à l'auditoire des futures activités terroristes en
Espagne.
    A la clôture de l'événement de deux jours, David Leppan, chef de la
direction et fondateur de World-Check, a déclaré ce qui suit : "Une
coopération mondiale améliorée entre les institutions et les gouvernements est
essentielle à la réussite de la lutte contre le crime international et le
terrorisme. Nous devons clairement faire comprendre à ces entreprises et à ces
gens, actifs au sein de nos sociétés, que les secteurs des finances, du jeu et
du droit concertent leurs efforts pour les combattre."

    World-Check

    Plus de 2 000 organisations, dont 46 des 50 institutions financières les
plus importantes au monde, et des centaines d'organismes gouvernementaux se
fient à World-Check, qui dispose d'une base de données internationale
recensant les personnes et les entreprises à haut risque. L'équipe
internationale de recherche de World-Check met la base de données à jour
quotidiennement et en temps réel. Les informations que l'on y trouve
proviennent de centaines de milliers de sources publiques. Cette base de
données couvre notamment les personnes politiquement exposées, les
blanchisseurs d'argent, les fraudeurs, les terroristes et les entreprises sous
le coup d'une sanction ainsi que les personnes et les entreprises faisant
partie de plus d'une dizaine de catégories à haut risque. La base de données
et les outils de World-Check trouvent leur application directe dans les
domaines de la conformité financière, de la lutte contre le blanchiment, du
principe "Connaissez votre client", de l'identification des personnes
politiquement exposées, de la vérification préalable améliorée, de la
prévention des fraudes, des renseignements relevant des gouvernements et
d'autres pratiques d'authentification d'identité, de l'analyse des antécédents
et de la prévention des risques.
    World-Check propose le téléchargement d'une base de données afin de
passer en revue de manière automatique une base de clients complète de même
qu'un service en ligne simple d'accès pour procéder à l'évaluation rapide de
clients.

    Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site
    http://www.world-check.com





Renseignements :

Renseignements: Médias: Marion Willson, mw2@world-check.com

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